Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-066

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年10 月20 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021 年10 月25 日在苏州 苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以通讯方式召开。 会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事及高管人员列席了 会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021 年第三季度报告》

董事会经审核后认为：公司2021 年第三季度报告的编制和审议 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年10 月26 日《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司注册资本实际变化情况，对《公司章程》进行相应的修 订。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》具体内容详 见 2021 年10 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于召开2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会决定于2021 年11 月11 日召开公司2021 年第一次临时股 东大会审议相关议案。《关于召开2021 年第一次临时股东大会通知 的公告》具体内容详见 2021 年10 月26 日《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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