Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-059

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年9 月10 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021 年9 月16 日在苏州苏 站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事、高 管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额 合计19,238.01 万元人民币。公司独立董事、独立财务顾问对该议案 发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具 了鉴证报告。

具体内容详见刊登于 2021 年9 月17 日《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的 情况下，拟使用不超过人民币4.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限不超过12 个月。公司独立董事、独立财务顾问对该 议案发表了同意意见。

具体内容详见 2021 年9 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月十七日