Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-050

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年8 月20 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021 年8 月27 日在苏州苏 站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人 员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2021 年半年度报告及摘要》

董事会经审核后认为：公司2021 年半年度报告及其摘要的编制 和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

《2021 年半年度报告及摘要》具体内容详见2021 年8 月28 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《信息披露管理制度》 的修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见 2021 年8 月28 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《投资者关系 管理制度》的修订。

《投资者关系管理制度》具体内容详见2021 年8 月28 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《重大信息内 部报告制度》的修订。

《重大信息内部报告制度》具体内容详见 2021 年8 月28 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《内幕信息知 情人管理制度》的修订。

《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见 2021 年8 月28 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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