Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-036

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年6 月18 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021 年6 月24 日在苏州苏 站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事、高 管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司向古丈倍升华谊 企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏进行超额业绩奖励，奖励金 额为2,388,202.82 元。

《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》具体内容详见

2021 年6 月25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日