Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2020-099

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020 年10 月22 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2020 年10 月27 日在苏州苏站 路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事及高管 人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于为控股子公司提供担保额度的议案》

为支持子公司经营业务发展，公司拟为控股子公司江苏创森智云 信息科技有限公司提供累计不超过1 亿元的融资担保额度。本议案尚 需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2020

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年10 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年第三季度报告》

《2020 年第三季度报告》具体内容详见 2020 年10 月28 日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于召开2020 年第三次临时股东大会通知的议案》

董事会决定于2020 年11 月12 日召开公司2020 年第三次临时股 东大会审议相关议案。《关于召开2020 年第三次临时股东大会通知 的公告》具体内容详见 2020 年10 月28 日《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 〇二〇年十月二十八日

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