Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-091

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020 年9 月4 日向全体监 事发出，会议于2020 年9 月4 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心 B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3 名，实到监 事3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

选举监事会主席的议案》

经与会全体监事投票表决，同意选举李晓熙女士（简历见附件） 为公司第五届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 公司第五届监事会届满为止。

特此公告。

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金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二〇年九月五日

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附件：

简历

李晓熙 ，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北 京外国语大学英语、法律双学位。2007 年起，历任原中国国电集团 公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场 营销部高级经理等，2015 年11 月至2020 年7 月，担任国家能源集 团科技环保香港有限公司副总经理（COO）；2017 年10 月-2020 年7 月，担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任；2017 年11 月至今，担任科环能投国际能源技术（北京）有限公司总经理； 2020 年7 月至今，担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李晓熙女士未持有公司股票，与持有公司股 票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司 在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。

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