Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-083

金陵华软科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事离职事项

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收 到陈景耀先生和陈军波先生提交的书面辞职申请。陈景耀先生因个人 原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务，陈军波先生因个人 原因申请辞去公司第五届监事职务。辞职后陈景耀先生和陈军波先生 不再担任公司任何职务。公司及监事会对陈景耀先生、陈军波先生担 任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等规定，陈景耀先生和陈军波先生 的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举 产生新任监事前，陈景耀先生和陈军波先生将按照相关规定继续履行 职责。

二、关于补选监事事项

为保证公司监事会正常运作，2020 年8 月19 日公司召开第五届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》， 同意提名李晓熙女士、单红娣女士（简历见附件）为公司第五届监事

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会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第 五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

李晓熙女士、单红娣女士符合《公司法》等有关监事任职的资格 和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十日

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附件：监事候选人简历

李晓熙 ，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北 京外国语大学英语、法律双学位。2007 年起，历任原中国国电集团 公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场 营销部高级经理等，2015 年11 月至2020 年7 月，担任国家能源集 团科技环保香港有限公司副总经理（COO）；2017 年10 月-2020 年7 月，担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任；2017 年11 月至今，担任科环能投国际能源技术（北京）有限公司总经理； 2020 年7 月至今，担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李晓熙女士未持有公司股票，与持有公司股 票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司 在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。

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单红娣 ，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本 科学历。2000 年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业 务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理， 现任金陵华软科技股份有限公司市场部经理。

截至本公告披露日，单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股 票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司 在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。

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