Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 28, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-060

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 13 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 6 月 24 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事及高管人员列席了会议。 会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参 加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以 债转股方式向全资子公司增资的议案》

为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润 港化工”）的资本结构，公司拟以所持有润港化工13,308.67854 万元 债权向润港化工进行增资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额 为23,840.2840 万元，占润港化工注册资本的100%。独立董事对该事

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项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公 司增资的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的 公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十四日

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