Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-050

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 5 月 19 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会 议于 2020 年 5 月 22 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议 董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《金陵 华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

深圳证券交易所于 2020 年 5 月 12 日下发了“中小板重组问询 函（需行政许可）【2020】第 6 号”《关于对金陵华软科技股份有限 公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），公司根据《证

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券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 — 式准则第 26 号 上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，编制了《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）二次修订稿》 及其摘要。

关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决，本议案尚需提 交公司股东大会审议通过。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 补选公司独立董事的议案》

公司董事会提名陈德棉先生（简历见附件）为公司第五届董事会 独立董事候选人。陈德棉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交公司股东大会审议。陈德棉先生经公司股东大会同意聘任为 独立董事后，将担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2020 年 5 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2020 年 5 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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