Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 5, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-043

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020 年4 月28 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5 日前通知，会 议于2020 年4 月29 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7 名，实 到董事7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 注销分公司的议案》

同意注销苏州天马精细化学品股份有限公司（公司原称）高新区 分公司，公司董事会授权管理层办理高新区分公司注销事宜。

《关于注销分公司的公告》具体内容详见 2020 年4 月30 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

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