Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-016

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十次会议（以下简称“会议”）通知于2020 年3 月16 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2020 年3 月27 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议 案》

公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议，租金为每年 791 万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至2022 年12 月31 日。 租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业

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承担。

本次签署焚烧炉租赁协议，属于公司日常经营业务范围，其目的 为盘活利用率低的资产， 符合公司全体股东和公司利益。

该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生回避表决，公司独立董 事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，本议案无需提交 股东大会审议。《关于关联交易的公告》与独立董事事前认可意见及 独立意见具体内容详见 2020 年3 月27 日《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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