Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-014

金陵华软科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到公司总裁王剑先生提交的书面辞职报告。王剑先生因个人原因，申 请辞去公司总裁职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，辞职 报告自送达公司董事会起生效。王剑先生辞去总裁后继续留任上市公 司，担任公司董事职务。

经公司董事长提名及提名委员会审核，公司于2020 年3 月12 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张杰先生为公 司总裁的议案》，《关于聘任副总裁及财务总监的议案》，董事会决定 聘任张杰先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总 监职务。

经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任逯鹏先生、程 永荣先生担任公司副总裁，聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监， 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。《独立董事对 第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息 披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十三日

附件：新任高管个人简历

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张杰先生简历

张杰，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职 硕士研究生学历。1991 年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理， 仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管， 中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份公司长 丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监，中国石化 仪化有限公司企业管理部副主任，金陵华软科技股份有限公司副总裁 兼财务总监，现任公司总裁。

截至本公告日，张杰先生未直接或间接持有公司股份，与5%以 上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张 杰先生不存在下列情形：⑴《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；⑵被中国证监会采取证券市场禁入措施；⑶被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；⑷最近三年内 受到中国证监会行政处罚；⑸最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；⑹因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。

“ ” 经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于 失信被执行人 。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

逯鹏先生简历

逯鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。2003 年起历任苹果中国中小企业和零售事业部销售经理、伟

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仕杰中国副总裁、恒洲集团北京恒沙科技有限责任公司总经理、倍升 互联（北京）科技有限公司CEO，现任公司副总裁。

截至本公告日，逯鹏先生未直接或间接持有公司股份，与5%以 上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。逯 鹏先生不存在下列情形：⑴《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；⑵被中国证监会采取证券市场禁入措施；⑶被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；⑷最近三年内 受到中国证监会行政处罚；⑸最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；⑹因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。

“ ” 经在最高人民法院网查询，逯鹏先生不属于 失信被执行人 。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程永荣先生简历

程永荣，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历。2001 年起历任金陵华软科技股份有限公司多肽化学品部门 经理、原料药销售部经理、AKD 事业部销售总监、化工事业部销售总 监，现任公司副总裁。

截至本公告日，程永荣先生未直接或间接持有公司股份，与5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 程永荣先生不存在下列情形：⑴《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；⑵被中国证监会采取证券市场禁入措施；⑶被证券交易所公

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开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；⑷最近三 年内受到中国证监会行政处罚；⑸最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；⑹因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，程永荣先生不属于“失信被执行 人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗琳女士简历

罗琳，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。1995 年起历任仪化集团公司财务部财务管理、稽核科副科长； 中国石化仪化股份有限公司财务部财务管理科科长；昆山科世茂包装 材料有限公司财务总监；金陵华软科技股份有限公司资金运营总监， 现任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告日，罗琳女士未直接或间接持有公司股份，与5%以 上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 罗 琳女士不存在下列情形：⑴《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；⑵被中国证监会采取证券市场禁入措施；⑶被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；⑷最近三年内 受到中国证监会行政处罚；⑸最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；⑹因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。

“ ” 经在最高人民法院网查询，罗琳女士不属于 失信被执行人 。

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符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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