Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-012

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 九次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 6 日以传真、专人 送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月 12 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事及高管人员列席了会议。 会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参 加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任张杰先生为公司总裁的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长 提名及提名委员会审核，董事会聘任张杰先生为公司总裁，任期同公 司第五届董事会。张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总监

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职务，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于 2020 年 3 月 13 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公

司高级管理人员的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司副总裁及财务总监的议案》

经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任逯鹏先生、程 永荣先生担任公司副总裁，聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监， 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独 立董事已对上述事项发表了同意意见。

详见公司于 2020 年 3 月 13 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公 司高级管理人员的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关 停全资子公司的议案》

《关于关停全资子公司的公告》具体内容详见 2020 年 3 月 13 日 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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二〇二〇年三月十三日

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