Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

独立董事关于第五届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，已对提交给公司第五届董事会第九次会议 审议的有关议案进行了审阅，基于独立判断立场，现发表独立意见如 下。

一、对王剑先生辞去公司总裁职务的独立意见

• 1．经核查，王剑先生因个人原因决定辞去公司总裁职务，其辞职

• 原因与实际情况一致，程序合法合规；

  • 2．王剑先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事职务；

• 3．王剑先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会

• 对公司发展造成不利影响。

  • 综上所述，我们同意王剑先生辞去公司总裁职务。

  • 二、对公司聘任高级管理人员的独立意见

1．由董事长提名及公司董事会提名委员会审议,聘任张杰先生担 任公司总裁;由总裁提名及公司董事会提名委员会审议,聘任程永荣先 生、逯鹏先生为公司副总裁，聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监。

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本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况 的基础上进行的,并已征得被提名本人的同意。

2．经查阅上述候选人的个人履历,认为:上述候选人符合《公司法》 及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有

• 《公司法》第147 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁 入者,上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。

• 3．公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相

• 关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

综上所述，我们同意聘任张杰先生为公司总裁；同意聘任程永荣 先生、逯鹏先生为公司副总裁；同意聘任罗琳女士为公司副总裁兼财 务总监。

三、关于关停全资子公司的独立意见

鉴于南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）及镇 江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）经营亏损且无力改善现 有经营状态的现状，公司认真分析了现有精细化工业务优劣势，拟逐 步淘汰部分落后化工产能，有序关停持续亏损的化工生产设施，董事 会作出关停纳百园化工及润港化工的决定。

关停全资子公司决策是基于客观现状作出的，有利于公司减少亏 损，符合公司及全体股东的中长期利益。董事会关于本议案的决策程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意《关于关停全资子公司的议案》。

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独立董事签字：

赵西卜

丁建臣

李德峰

签字日期：2020 年3 月12 日

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