Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-006

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第八次会议（以下简称“会议”）通知于2020 年2 月17 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2020 年2 月28 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 公司计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎 性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计 提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产 价值。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-008）， 具体内容详见 2020 年2 月28 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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