Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-078

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第七次会议（以下简称“会议”）通知于2019 年12 月12 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5 日前通知，会 议于2019 年12 月13 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事 长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》

2019 年12 月11 日，公司与北京华软知识产权投资有限公司签 署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以12800 万元人民币向受 让方出售所持的华软金信科技（北京）有限公司（以下简称“华软金 科”）100%股权。以2019 年【9】月【30】日为基准日的审计数据，

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

华软金科对公司的应付款项合计为人民币【201,761,076.66】元，截 至审议日，华软金科对公司尚存欠款人民币【19,720,000】元，合计 【221,481,076.66】元。该欠款是华软金科作为公司全资子公司期间， 公司支持其日常管理运营而发生的往来款。公司在对华软金科100% 股权转让完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财 务资助的情形，其业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的 延续。

该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先 生、王剑先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》具 体内容详见 2019 年12 月16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十六日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==