Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-073

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第六次会议（以下简称“会议”）通知于2019 年11 月29 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2019 年12 月11 日在苏州苏站 路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》

2019 年12 月11 日，公司与北京华软知识产权投资有限公司签 署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以12800 万元人民币向受 让方出售所持的华软金信科技（北京）有限公司100%股权。

该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

生、王剑先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的公告》具体内容详 见 2019 年12 月11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 召开2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

《关于召开2019 年第三次临时股东大会通知的议案》具体内容 详见 2019 年12 月11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==