Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 2, 2019

金陵华软科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办 法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》 （下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作 细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第五 届董事会第五会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持 实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事会会 议审议的转让参股公司10%股权及签署委托处置合同暨关联交易事项 发表事前认可意见如下：

一、关于转让参股公司10%股权事项的事前意见：

公司于 2018 年3 月22 日召开的第四届董事会第十六次会议通 过了《关于对外投资的议案》，公司投资现金人民币2 亿元获得上海 银嘉金融服务集团有限公司10%股权。

公司董事会出于战略考虑，为了更好聚焦主业、改善公司的财务 状况，出于维护上市公司及全体股东利益的考虑，经过审慎研究，公 司决定转让参股公司10%股权。

本次转让参股公司10%股权事项符合《中华人民共和国公司法》、

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《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定。

综上所述，我们认为公司本次转让参股公司10%股权事项是公司 基于现实经营情况的需要，符合公司发展的实际情况，保障公司及全 体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 二、关于关联交易事项的事前意见：

根据《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求， 本人作为金陵华软科技股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于 公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》进行了认真的事前核 查。

通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合 公司的实际经营情况，我们认为，此次将要发生的关联交易属于公司 正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司 及股东利益的行为，是必要的和合法的，我们同意提交公司董事会审 议。

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（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签字：

赵西卜

丁建臣

李德峰

二〇一九年十二月二日

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