Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 2, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-067

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第五次会议（以下简称“会议”）通知于2019 年11 月21 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2019 年12 月2 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 公司转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》

公司通过股权转让方式转让公司持有的上海银嘉金融服务集团 有限公司10%股权，转让金额20952 万元。

《关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%的公 告》具体内容详见 2019 年12 月2 日《证券时报》、《中国证券报》

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及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》

公司与苏州天马药业有限公司签署委托处置合同，总金额不超过 600 万元人民币。本次关联交易属于公司日常经营业务范围，公司之 前基于产业战略发展的需求，将苏州天马药业有限公司的全部股权对 外转让，同时将配套环保批复一并转移。

《关于关联交易的公告》具体内容详见 2019 年12 月2 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二日

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