Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

金陵华软科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及 支付现金购买其持有北京奥得赛化学股份有限公司100%股权并募集 配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司拟于2019 年11 月8 日召开第五届董事会第四次会议，会议将审议本次重组的 方案及相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办 法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》 （下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作 细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获取并认真 审阅了拟提交公司第五届董事会第四会议审议的相关议案材料，基于 独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析， 对本次拟提交董事会会议审议的本次重组相关事项发表事前认可意 见如下：

• 1.董事会在发出前述本次重组的方案及相关议案前，已经将相关

• 材料交予我们审议。

1. 本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管

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理办法》等有关的法律、行政法规及中国证券监督管理委员会颁布的 规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司资产质量 和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公 司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

1. 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，本次重组构成重大资产重组，构成关联 交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，相关董 事需回避表决。

2. 经审议，我们认为本次重组的方案及相关议案符合公平、公

正的原则，同意提交公司第五届董事会第四次会议进行审议和表决。 综上所述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审

• 议。此项交易尚须获得股东大会的批准。

  • （以下无正文）

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（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签字：

赵西卜

丁建臣

李德峰

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