Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 14, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-039

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月 10 日顺利完成第五届监事会换届选举。为保证公司新一届监事会工 作的正常进行，公司于2019 年5 月13 日在公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开了第五届监事会第一次会议，会议通知已根据《公 司章程》相关规定，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 监事发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事陈景耀先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会 议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举陈景耀先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席， 任期三年。

特此公告。

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金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一九年五月十四日

附：《第五届监事会主席简历》

第五届监事会主席简历

陈景耀 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历。曾任职于中华人民共和国财政部国债司、金融司等，自2010 年起历任中国东方资产管理公司副总裁，中华联合保险集团股份有限 公司党委书记、董事长，现任中国东方资产管理（国际）控股有限公 司董事长，本公司监事会主席。

陈景耀先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被执 行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 “ ” 经最高人民法院网查询陈景耀先生不属于 失信被执行人 。

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