Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-036

金陵华软科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，公司 于2019 年5 月10 日召开2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由7 名董事组成， 其中非独立董事4 名，独立董事3 名。经公司2018 年年度股东大会 审议，选举沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生为公司第 五届董事会非独立董事；选举赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生 为公司第五届董事会独立董事；第五届董事会任期自公司2018 年年 度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于

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2019 年4 月18 日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2019-028）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董 事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定的不得担任公司董事、监 事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者 尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行人。

公司第五届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人 员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人 数比例符合相关法律法规的要求，独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、 李德峰先生的任职资格和独立性在公司2018 年年度股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审查无异议。

公司第四届董事会非独立董事王广宇先生在任期届满后不再担 任公司董事职务。王广宇先生仍为公司实际控制人。公司董事会对王 广宇先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡 献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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