Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-037

金陵华软科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会提名，公司 于2019 年5 月10 日召开2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由3 名监事组成， 其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名，职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 经公司2018 年年度股东大会审议，选举陈 景耀先生、陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事。公司于 2019 年5 月9 日召开了职工代表大会，选举武春梅女士（简历附后） 为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外2 名监事共同 组成第五届监事会，第五届监事会任期自公司2018 年年度股东大会 审议通过之日起三年。上述非职工代表监事简历详见公司指定信息披

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露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年4 月18 日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2019-029）。

上述监事人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公 司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情 形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行 人。

公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一 股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法 规的要求。

公司第四届监事会非职工代表监事王家春先生、非职工代表监事 刘畅先生在任期届满后不再担任公司监事职务。截至本公告日，王家 春先生和刘畅先生均未持有公司股份。公司监事会对王家春先生和刘 畅先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡献 表示衷心感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

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武春梅女士简历

武春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006 年起历任赫比（苏州）电子有限公司薪资福利专员，天禾化学品（苏 州）有限公司人事专员、人事主管。现任公司全资子公司天禾软件 科技（苏州）有限公司人事行政副经理兼公司第五届职工代表监事。

截至本公告披露日，武春梅女士不持有公司股份，与持有公司 股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入 措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调 查。

“ ” 经公司在最高人民法院网查询，其不属于 失信被执行人 。 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定

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