Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 18, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-028

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称 “ 华软科技 ” 或 “ 公 司 ” ）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2019 年4 月18 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于推 选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选第五届董事 会独立董事候选人的议案》，并提请公司2018 年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事7 名，其中非 独立董事4 名，独立董事3 名。经公司第四届董事会第三十次会议审 议，同意推选沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生为第五 届董事会非独立董事候选人；同意推选赵西卜先生、丁建臣先生、李 德峰先生为第五届董事会独立董事候选人（其中赵西卜先生为具备会 计专业资质的独立董事候选人）。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会对上述候选人的任职资格进行了核查，确认上述第五 届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、

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《公司章程》等规定的任职条件，三位独立董事候选人均已获得证券 交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的 任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会投票选举。股东大会对选 举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成 员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原 董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附件：《第五届董事会董事候选人简历》

第五届董事会非独立董事候选人简历

沈明宏 ，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士研究生学历。1992 年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理， 深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高 技术中心成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中 泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主 任、华软资本管理集团股份有限公司首席投资官。现任本公司第四届 董事、副董事长。

截至本公告披露日，沈明宏先生未持有公司股份。沈明宏先生与 其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布 的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

王赓宇 ，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博 士研究生学历。自2011 年起历任海通国际证券集团有限公司中国项 目部主任，中国人民银行金融研究所博士后研究员，现任华软资本管 理集团股份有限公司副总裁。

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截至本公告披露日，王赓宇先生未直接持有公司股份。王赓宇先 生为华软资本管理集团股份有限公司的高管人员，与公司实际控制人 王广宇先生为兄弟关系，除此之外，王赓宇先生与其他持有公司百分 之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡农 ，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历。1992 年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰 保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金 融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管 理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任华软投资 控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本 公司第四届董事。

截至本公告披露日，胡农先生未持有公司股份。胡农先生为本公 司控股股东华软控股的执行总裁，除此之外,胡农先生与其他持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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王剑 ，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研 究生学历。2003 年7 月至2016 年4 月任职于中国农业银行总行，历任 农业信贷部门主任科员、副处长、处长。现任本公司第四届董事、总 裁。

截至本公告披露日，王剑先生未持有公司股份。王剑先生与持有 公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

赵西卜 ，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985 年起历任中国人 民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总 经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师， 中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计 专业委员会委员，本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，赵西卜先生未持有公司股份。赵西卜先生与 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

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所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

丁建臣 ，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 研究生学历。1983 年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院 培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，本公司第四届 独立董事。

截至本公告披露日，丁建臣先生未持有公司股份。丁建臣先生与 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

李德峰 ，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 研究生学历。1992 年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书，中央 财经大学金融学院教师，中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副 院长，中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融 学院副教授、研究生导师、本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，李德峰先生未持有公司股份。李德峰先生与 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的

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失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

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