Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 18, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-029

金陵华软科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称 “ 华软科技 ” 或 “ 公 司 ” ）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2019 年4 月18 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 推选第五届监事会候选人的议案》，并提请公司2018 年度股东大会审 议。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事3 名，其中股 东代表监事2 名，职工代表监事1 名。经公司第四届监事会第二十 一次会议审议，同意陈景耀先生、陈军波先生为第五届监事会监事候 选人，以上两位监事候选人简历详见附件。

按照相关规定，上述两位股东代表监事候选人将提交公司股东大 会投票选举，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候 选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之 日起三年。

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公司第五届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提 名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原 监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发 展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附：《第五届监事会监事候选人简历》

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

陈景耀 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历。曾任职于中华人民共和国财政部国债司、金融司等，自2010 年起历任中国东方资产管理公司副总裁，中华联合保险集团股份有限 公司党委书记、董事长，现任中国东方资产管理（国际）控股有限公 司董事长。

陈景耀先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈军波 男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研 究生学历，全球特许管理会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。 2001 年起曾任神州数码（中国）有限公司责任会计、本部财务经理， 北京李宁体育用品有限公司管理会计，神州数码信息服务股份有限公 司高级财务经理、财务部副总经理、财务部总经理，凌云光技术集团 有限公司财务顾问、财务总监。2019 年1 月起任本公司运营总监。

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陈军波先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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