Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 7, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-012

金陵华软科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 3 月 23 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 3 日在苏州苏 站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 终止子公司股权转让的议案》

因公司与中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创集团”或“受 让方”）就交割后至最终转让款项全部支付完毕期间标的资产交割和 管理模式经多次磋商后未能达成一致，在此分歧下，受让方尚未支付 标的资产的相应转让款。出于维护上市公司及全体股东利益的考虑，

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经审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项。

《关于终止子公司股权转让的公告》具体内容详见2019 年4 月

8 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2019

4 月8 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 召开2019 年度第一次临时股东大会通知的议案》

《关于召开2019 年度第一次临时股东大会通知的公告》具体内 容详见2019 年4 月8 日《证券时报》、巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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