Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 1, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-100

金陵华软科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 21 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 11 月 1 日在苏州高 新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署子公司股权转让协议的议案》

《关于签署子公司股权转让协议的公告》具体内容详见2018 年 11 月2 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018 年

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11 月2 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2018 年11 月2 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018 年 11 月2 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 召开2018 年度第五次临时股东大会通知的议案》

《关于召开2018 年度第五次临时股东大会通知的公告》具体内 容详见2018 年11 月2 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇一八年十一月一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==