Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-095

金陵华软科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 14 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 25 日在苏州 高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》

董事会经审核后认为：公司2018 年第三季度报告的编制和审议 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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• 《2018 年第三季度报告》具体内容详见2018 年10 月26 日《证

• 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 董事会秘书辞职的议案》

《关于董事会秘书辞职的公告》具体内容详见2018 年10 月26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018 年

10 月26 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2018 年10 月26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018 年

10 月26 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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