Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 5, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-087

金陵华软科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总 经理王青林先生提交的书面辞职报告。王青林先生因个人原因，辞 去公司总经理职务。辞职后，王青林先生不再担任公司任何职务。 王青林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王青林先生在公 司担任总经理期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用， 公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员 会推荐、董事长提名，公司于2018年9月5日召开的第四届董事会第 二十四次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王 剑先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满（简历附后）。

独立董事已就上述提名事项发表独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附件：

王剑先生简历

王剑，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研 究生学历。2003 年7 月至2016 年4 月任职于中国农业银行总行。现任 本公司董事兼总经理。

王剑先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 “ ” 系。经查询最高人民法院网站，王剑先生不属于 失信被执行人 。

王剑先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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