Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 5, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-083

金陵华软科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”） 第四届董事会第二十四次会议通知于2018 年8 月25 日以专人送达、 电子邮件和传真的方式送达公司全体董事，会议于2018 年9 月5 日 以现场和通讯方式在公司二楼会议室召开，会议应参与董事7 名，实 际参与董事7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长王 广宇主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真 审议并经记名投票方式表决，会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公 司对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权并公开征集受让 方的议案》

为集中发展金融科技领域相关业务，优化公司资产质量，提升经 营业绩，公司拟对外出售造纸化学品板块三家控股子公司股权并向社 会公开征集受让方。

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公司独立董事已对上述交易事项发表了事前认可意见及同意的 独立意见。

《华软科技关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股 权的公告》及《华软科技关于出售三家造纸化学品子公司股权首轮公 开征集受让方的公告》具体内容详见2018年9月5日《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 本次股权出售交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

根据本次交易需要，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 以2018年6月30日为基准日分别出具致同审[2018]第320ZB0163 号、 第320ZB0164 及第320ZB0165《审计报告》；聘请北京中锋资产评估 有限责任公司出具中锋评报[2018]第161 号、第162 号及第163 号《金 陵华软科技股份有限公司拟实施资产出售交易涉及的相关资产和负 债价值评估项目资产评估报告》。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 授权公司管理层办理向社会公开征集受让方相关事宜的议案》

为保证公司本次交易顺利进行，董事会拟授权公司管理层全权办 理本次交易的相关事宜。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 变更公司总经理的议案》

《关于变更公司总经理的公告》具体内容详见2018 年9 月5 日 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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五、备查文件

金陵华软科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月五日

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