Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-073

金陵华软科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 9 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 7 月 20 日在苏州高新区 浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》。

公司控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍 升互联”）和山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软”） 拟向合作伙伴及金融机构申请45,000 万元人民币综合额度。倍升互 联与山东华软取得上述授信是为补充正常经营运作的流动资金，更好

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的拓展自身业务发展，推动公司产业转型升级。倍升互联和山东华软 是公司合并报表范围内的重要的下属公司，是公司转型后的新业务领 域重要的受控主体，其业务发展的顺利推进对公司产业转型升级有着 重要的意义，公司董事会同意本次为其取得合作伙伴及金融机构授信 提供担保。

详细内容请见公司于2018 年7 月21 日在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司控 股孙公司融资提供担保总额度的公告》（公告编号：2018-074）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于 2018 年 7 月21 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会审议通过。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 召开2018 年度第四次临时股东大会通知的议案》

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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