Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-062

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 6 月 4 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 6 月 15 日在苏州 高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式 表决，通过以下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股 孙公司提供担保事项的议案》。

公司控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍 升互联”）拟向北京银行股份有限公司申请5,000 万元人民币综合授信 额度。倍升互联取得上述银行授信是为补充正常经营所需流动资金，

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为更好地拓展自身业务发展，推动公司产业转型升级。倍升互联是公 司合并报表范围内重要的下属公司，是公司转型后的新业务领域重要 的受控主体，其业务发展的顺利推进对公司产业转型升级有着重要的 意义，公司董事会同意本次为其取得银行授信提供担保。 特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一八年六月十五日

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