Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 28, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-056

苏州天马精细化学品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年5 月17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018 年5 月28 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司实施的对外并购以及自主发展的战略转型，原有公司名 称及证券简称已不能更好地体现公司现有的业务领域，根据公司战略 发展规划及经营实际需求，使公司名称及证券简称与公司主营业务保 持一致，更为准确地反映公司经营业务的实际情况，提升公司的品牌

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知名度。公司决定调整公司名称与证券简称，并同时修改公司章程。

• 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收

• 购山东普元数智信息技术有限公司100%股权的议案》。

公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公司以现金 1 亿元人 民币收购山东普元数智信息技术有限公司（以下简称“山东数智”）100% 的股权。收购完成后，山东数智将成为公司的全资孙公司。

金融科技是公司既定发展战略的主要方向。山东数智长期专注于 银行业务、数据和渠道等专业系统的开发及实施服务，积累了丰富的 行业经验，山东数智作为综合性银行解决方案提供商，已经拥有了资 深团队、成熟产品及一定的客户基础。其与山东农信社、甘肃农信社、 青岛农商行、齐鲁银行等一批国内优秀农信社、城商行、农商行建立 了稳定的合作关系。

公司通过收购山东数智，能够更好促进公司在金融科技领域的发 展，丰富及夯实金融科技业务板块的业务，拓展客户资源，促进公司 的产业转型升级。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提 请召开公司第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于在2018年6月13日召开2018年第三次临时股东大会，审 议公司变更名称及修订公司章程等相关事宜。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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