Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-037

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年4 月6 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018 年4 月17 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召 开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由沈明宏副董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与 表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

报告内容详见2018年4月18日刊登在中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中 “ 公司业务概 要 ” “ 经营情况讨论与分析 ” 部分。

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公司董事会独立董事分别提交了《2017 年度独立董事述职报告》， 并将在公司2017 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2018 年 4 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 同一控制下企业合并追溯调整的议案》

• 《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》具体内容详见2018

• 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》

公司2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017

• 年度报告及其摘要》

  • 《2017 年度报告》全文刊登在2018 年4 月18 日巨潮资讯网站

• （www.cninfo.com.cn）;《2017 年度报告摘要》具体内容详见2018 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

• （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017

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年度内部控制自我评价报告》

• 《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2018 年4 月

• 18 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年外部审计机构。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

八、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/ 津贴的董事。

公司高级管理人员2017年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审 核同意，公司高级管理人员2017年度薪酬详见《2017年年度报告》之

• “ ” 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 。

本议案中关联董事王剑先生在投票时已回避表决。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

九、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》具体情况如下：

为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水 平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司2018 年度拟 向各商业银行申请综合授信额度总计20 亿元人民币。公司及所属子

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公司向银行申请的综合授信额度将在上述总额度内根据公司及所属 子公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

• 十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 2018 年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》

• 《关于2018 年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度

• 的公告》具体内容详见2018 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  • 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

• 于2018 年度远期结售汇业务额度的议案》

  • 《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2018 年

• 4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具 体内容详见2018 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）。

• 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 十三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

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于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

关联董事王广宇、胡农、沈明宏、王剑对该议案回避表决。《关 于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告》具体内容详见 2018 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提请召开2017 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2018 年5 月9 日召开公司2017 年年度股东大会， 审议上述有关议案。具体情况详见2018 年4 月18 日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开2017 年年度股东大会通知的公告》。

独立董事对上述议案中的三、四、六、七、八、十、十三项议案 已发表独立意见，具体内容详见2018 年4 月18 日巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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