Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-014

苏州天马精细化学品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年2 月1 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018 年2 月12 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资 子公司签署股权收购意向书的议案》

2018 年2 月12 日，公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公 司（以下简称“华软金科”）与李巧华等签署《投资意向书》，华软金 科拟收购李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生持有的山东普元数智信

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息技术有限公司（简称山东数智）100%股权。

山东数智长期专注于银行数据和渠道等专业产品的开发及实施服 务，是金融科技和银行信息化领域内知名的应用解决方案提供商。李 巧华女士、王丽勉女士、曾博先生分别持有山东数智93%、5%及2%的 股权。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《天马精化 关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》

公司同意就南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”） 向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信 额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 高级管理人员的议案》

会议同意聘任董其奇先生担任本公司副总经理兼首席技术官 （CTO）。董其奇先生同时担任华软金信科技（北京）有限公司总裁职 务，负责公司金融科技整体业务的策略及运营发展。《关于聘任公司 高级管理人员的公告》具体内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的议案》

特此公告。

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苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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