Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 21, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-047

苏州天马精细化学品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马 精化”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年9 月8 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017 年9 月 21 日在苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司董事及 高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《天马精化关 于子公司现金收购资产暨关联交易的议案》，该交易事项属关联交易， 关联董事王广宇先生、胡农先生、沈明宏先生、王剑先生对该议案回 避表决。

公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公司（以下简称“华

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软金科”）与北京银港科技有限公司（以下简称“银港科技”）股东签 订股权收购协议，以现金33,000 万元人民币收购银港科技100%股权， 交易完成后，银港科技成为公司全资孙公司。

金融科技是公司既定发展战略的延伸和拓展，银港科技作为综合 性银行解决方案及金融科技产品专业提供商，在金融科技领域内有一 定的客户和市场基础，公司通过收购银港科技，能够更好地促进公司 在金融科技领域的发展，有利于进一步夯实新业务板块，抓住金融科 技发展机遇，拓展新的业务领域，增强公司未来的持续盈利能力，实 现公司的战略转型升级。

《天马精化关于子公司收购北京银港科技有限公司100%股权暨关 联交易的公告》具体内容详见2017 年9 月22 日《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司独立董事已对上述交易事项发表了事前认可意见及同意的独 立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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