Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-043

苏州天马精细化学品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年8 月20 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2017 年8 月31 日在苏州高新区 浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司董事及高管人员列席了会议。 会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参 加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于总 经理辞职的议案》

《关于总经理辞职的公告》具体内容详见 2017 年 9 月 1 日《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见 2017 年 9 月

1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设 立全资子公司的议案》

《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见 2017 年 9 月 1 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一七年九月一日

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