Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017- 030

苏州天马精细化学品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 6 月 18 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 6 月 29 日在苏州 高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规及规范性文件的相关规定。经参加会议董事认真审议并 经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》

《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的公告》 具体内容详见 2017 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十 三条进行修订，并在相关行政机关及时办理工商变更登记事项。修改 具体内容如下：

第十三条修改前 ：经公司登记机关核准，公司经营范围是：自营 和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号 酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药； 以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、 KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿 强剂、硅溶胶、原料药。

第十三条修改后： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工 贸易、管理咨询、管理服务、供应链管理；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨 基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药；以下项目限分支 机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨 基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶、 原料药。（最终以工商管理机构核准后的经营范围为准）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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提请召开公司2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2017 年7 月17 日召开公司2017 年度第一次 临时股东大会，具体内容详见 2017 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年 度第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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