Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-024

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017 年4 月12 日，在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查， 会议决定聘任王青林先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会 任期相同，王青林先生简历详见附件。

经董事会提名委员会提名，会议决定聘任杜泓博先生为董事会秘 书，杜泓博先生已经取得深圳证券交易所的董秘资格证书，并通过深 圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，杜泓博先生董事会秘书任期 与公司第四届董事会任期相同，杜泓博先生简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日 刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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杜泓博先生的联系方式如下：

• 1、办公地址：江苏省苏州市高新区浒青路122 号天马精化

• 2、邮政编码：215151

• 3、联系电话：0512－66571019

• 4、传真号码：0512－66571020

• 5、办公邮箱：stock@tianmachem.com

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附件：

王青林先生个人简历

王青林，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历。 2007 年起历任万华化学（宁波）有限公司会计、财务经 理助理，山西中强煤化有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有 限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，万华 化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、万华 化学（宁波）码头有限公司财务总监。现任本公司副总经理。

• 王青林先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的

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股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。

杜泓博先生个人简历

杜泓博，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册管理咨询师。2010 年起历任上海日鼎盛股权投资有限公 司、上海思治管理咨询有限公司项目经理、合伙人，亿森（上海）模 具有限公司董事会秘书，华软资本管理集团股份有限公司投资总监， 苏州天马精细化学品股份有限公司董事长助理。现任本公司董事会秘 书。

截至本公告披露日，杜泓博先生未持有苏州天马精细化学品股份 有限公司股份。杜泓博先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。

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