Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在经 对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第二次会议审议通过 的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断的立场,发表独立意见如 下：

一、根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会 决定聘任张杰先生担任公司副总经理、财务总监；经董事会提名委员会提名，董 事会决定聘任孙宇先生为董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、 学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。

二、经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公 司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具 备担任公司高级管理人员的资格。

三、公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

综上所述，我们同意聘任张杰先生担任公司副总经理、财务总监，同意聘任 孙宇先生担任公司董事会秘书。

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独立董事签字：

赵西卜

丁建臣

李德峰

签字日期： 2016 年8 月19 日

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