Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-060

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2016 年8 月8 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016 年8 月19 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2016 年8 月

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19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

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