Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-042

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016 年4 月16 日 向全体监事发出，会议于2016 年4 月27 日在苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实 到监事3 名。会议由监事会主席金百鸣主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第一季度报告》

监事会经审核后认为：公司2016 年第一季度报告的编制和审议 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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公司第三届监事会提前换届的议案》

2016 年4 月12 日，公司原控股股东天马集团协议转让给金陵控 股的20.67%的股份过户手续已完成，公司控股权已发生转移，公司 控股股东及实际控制人均已发生变更，金陵投资控股有限公司成为公 司控股股东，王广宇先生为公司实际控制人；根据公司生产经营及新 业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司监事会决定提 前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王家春、 刘畅为第四届监事会候选人。公司第四届监事会将由3 名监事组成， 其中1 名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生；与公司2016 年第二次临时股东大会选举产生的2 名监事共同组成公司第四届监 事会。本次监事的选举拟采用累积投票制。

公司最近2 年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人 数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司 监事总数的二分之一。

公司三届监事会成员金百鸣先生、蒋勇先生、徐国良先生辞职后 将不再担任公司监事职务，金百鸣先生、蒋勇先生将继续在公司技术 部任职，徐国良先生将继续在公司生产部任职，公司监事会对三届监 事会全体成员为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心感 谢。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

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苏州天马精细化学品股份有限公司监事会 二〇一六年四月二十八日

附：《第四届监事会监事候选人简历》

第四届监事会监事候选人简历

王家春，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博 士研究生学历。1995 年起在财政部综合司、中央金融工委等机构工 作12 年，先后从事中长期宏观研究和金融机构监管。2007 年10 月 至2016 年3 月任职于中国人保资产管理股份有限公司，历任中国人 保资产管理公司首席经济学家、投资决策委员会委员、年金管理事业 部总裁、年金投资决策负责人。现任本公司监事候选人。

王家春先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。

刘畅，男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历。2012 年起历任重庆富皇水泥（集团）有限公司总经理

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助理，重庆富洲投资咨询有限公司投资经理。现任华软资本管理集团 股份有限公司投资经理，本公司监事候选人。

刘畅先生未持有本公司股份, 刘畅先生为华软资本管理集团股份 有限公司的管理人员，除此之外,刘畅先生与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形。

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