Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作 为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资 料文件充分核实后,现就公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于董事 会提前换届选举的议案》,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的 原则发表独立意见如下:

1、公司控股权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更。根据 公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会 决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会提名,公司第四届董事会非独立董事 候选人为:王广宇先生、胡农先生、沈明宏先生、王剑先生；公司第四届董事会独 立董事候选人为：赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生。

2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名 人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上 进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

3、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担 任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司 章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;

4、同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2016 年第二次临时股 东大会选举。

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独立董事签字：

郭 澳

刘凤珍

余荣发

签字日期： 2016 年4 月27 日

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