Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 8, 2016

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-015

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，公司收到独立董事郭澳先生提交的书面辞职报告，郭澳先 生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及相关专业委员会委员的 职务。辞职后，郭澳先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度的有关规定，郭澳 先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司未正式 聘任新的独立董事期间，具备会计专业背景的独立董事郭澳先生仍 将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续 履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名 新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司 股东大会审议。

郭澳先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责 地履行独立董事的职责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会 对郭澳先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日

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