Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-002

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016 年1 月4 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016 年1 月15 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名。公司监事及高管人 员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全 资子公司提供担保事项的议案》。

《苏州天马精细化学品股份有限公司关于为全资子公司提供担 保的公告》具体内容详见2016 年1 月19 日《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

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特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一六年一月十九日

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