Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-040

苏州天马精细化学品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2015 年7 月3 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召 开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由公司董事长徐敏先生主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查， 同意聘任张兰女士为公司副总经理，分管公司的市场销售工作。张兰 女士在公司供职多年，熟悉公司各板块业务情况，有丰富的市场开拓 经验和出色销售管理能力，具备统筹分管市场销售工作能力与职业素

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质。公司独立董事已就该事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊 登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。张兰女士的任期与公司 第三届董事会任期一致。

张兰女士自辞去公司职工监事至被聘任为公司副总经理期间，无 买卖公司股票的行为。

张兰女士的简历详见附件。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一五年七月四日

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张兰简历

张兰，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1998 年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化 工原料有限公司。2005 年起曾担任公司外贸部经理、原料药事业部 销售总监，公司第一届、第二届，第三届监事会职工监事。现担任本 公司副总经理，分管公司的市场销售工作。

张兰女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。

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