Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作 为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资 料文件充分核实后,现就公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于聘任副 总经理的议案》,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表 独立意见如下:

经审查张兰女士的履历资料，未发现《中华人民共和国公司法》第147 条规 定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任 职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适 应的履职能力和条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所 聘任的职位。我们同意聘任张兰女士为公司副总经理。

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独立董事签字：

郭 澳

刘凤珍

余荣发

签字日期： 2015 年7 月3 日

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