Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-036

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015 年6 月1 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015 年6 月12 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十 三条进行修订，并在相关行政机关及时办理工商变更登记事项。修改 具体内容如下：

第十三条修改前 ：经公司登记机关核准，公司经营范围是：自营

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和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号 酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药； 以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、 KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药。

第十三条修改后： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自营 和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号 酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料药； 以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、 KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿 强剂、硅溶胶、原料药。

本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定2015 年7 月3 日14:00 召开公司2015 年第二次临时股 东大会，审议上述议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2015 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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