Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 31, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-029

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2015 年5 月29 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式 召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席 了会议。会议由徐敏先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决 董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署合作协议暨关联交易的议案》

《关于签署合作协议暨关联交易的公告》全文刊登在《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

独立董事对此议案已发表《关于第三届董事会第十七次会议相关 事项的独立意见》，具体内容详见2015 年6 月1 日信息披露网站巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事徐仁华、徐敏、郁 其平回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》。

《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流 动资金的公告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。

保荐机构华林证券有限责任公司出具了《关于苏州天马精细化学 品股份有限公司变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补 充流动资金的核查意见》，内容详见2015 年6 月1 日信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案已发表《关于第三届董事会第十七次会议相关 事项的独立意见》，具体内容详见2015 年6 月1 日信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事徐仁华、徐敏、郁 其平回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

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董事会拟定于2015 年6 月17 日召开公司2015 年第一次临时股 东大会，审议《关于签署合作协议暨关联交易的议案》、《关于变更募 集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。具 体情况详见2015 年6 月1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015 年第一次临时股东 大会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一五年六月一日

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