Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 31, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-030

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2015 年5 月29 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议 应到监事3 名，实到监事3 名。会议由金百鸣先生主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并 经投票表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署合作协议暨关联交易的议案》

监事会认为，收购力菲克股权的交易价格以评估报告的评估值为 参考依据，以标的公司未来三年的业绩补偿为保障，关联交易价格公 允、合理；本次对外收购力菲克51%的股权，积极拓展保健品业务， 符合公司的实际情况和发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

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《关于签署合作协议暨关联交易的公告》全文刊登在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》。

《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流 动资金的公告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

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